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第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

2012-03-3121347次

證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股公告編號(hào)：2012-008

華新水泥股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，于2012年3月30日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2012年3月23日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)關(guān)于收購(gòu)廣漢三星堆水泥有限公司100%股權(quán)的議案（表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。董事Paul Thaler先生投了棄權(quán)票。理由如下：基于公司的戰(zhàn)略及并購(gòu)機(jī)會(huì)，我支持該項(xiàng)目。但鑒于盡職調(diào)查中仍存在一些風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題，我認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目存在一定風(fēng)險(xiǎn)。）

廣漢三星堆水泥有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“三星堆公司”)位于四川省廣漢市，注冊(cè)資本1億元，現(xiàn)有股東13名，其中自然人股東9名。三星堆公司擁有一條日產(chǎn)熟料2800噸的生產(chǎn)線(xiàn)，水泥粉磨能力為150萬(wàn)噸/年。

三星堆公司所在的廣漢市，鄰近成都市、德陽(yáng)市，該區(qū)域有較廣闊的開(kāi)展環(huán)境服務(wù)與環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)的潛在市場(chǎng)，符合公司環(huán)保業(yè)務(wù)與水泥業(yè)務(wù)協(xié)同的發(fā)展戰(zhàn)略。

公司將及時(shí)披露該項(xiàng)并購(gòu)的重大進(jìn)展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2012年3月31日